证券代码：300529               证券简称：健帆生物             公告编号：2019-018



                     健帆生物科技集团股份有限公司
               第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

次会议于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室现场会议与通讯表决的方式召开，本次

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司第三届董事会第三十次会议通知

已于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董

事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划授予事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2019 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 1 月 24

日为授予日，授予 91 名激励对象 330 万份股票期权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    二、备查文件
    1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月二十五日