证券代码：300529             证券简称：健帆生物         公告编号：2019-029



                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

一次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司第三届董事会第三十一次会

议通知已于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会

议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于孙公司与众惠相互签订保险经纪业务合作协议的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、备查文件

    1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
       二〇一九年二月二十六日