证券代码：300529             证券简称：健帆生物          公告编号：2019-033




                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2019年3月
25日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司
第三届监事会第二十三次会议通知已于2019年3月15日以专人送达方式向全体监
事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议表决作出如下决议：


    1、审议通过了《2018 年监事会工作报告》
    公司《2018 年监事会工作报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2018 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》及其摘要已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    监事会认为：公司编制的《2018 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量。
    《2018 年度财务决算报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    4、审议通过了经审计的《2018 年度财务报告》
    公司《2018 年度审计报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司董事会制定的《2018 年度利润分配预案》符合公司实际
情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长
期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东
特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制
定的《2018 年度利润分配预案》。
    《2018 年度利润分配预案》已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为
完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司
的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公
司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建立、完善和运行的实际情况。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    7、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：2018 年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按
照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募
集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行
为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2019 年 3
月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    8、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为
公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。
    《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进
行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    10、审议通过了《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬的方案》
    《2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬的方案》已于 2019 年 3 月
26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
      监事会认为：上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等
自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易
事项不会对公司独立性构成影响。
    《关于2019年度日常关联交易预计的公告》已于2019年3月26日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。




    三、备查文件
    1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。

                                    健帆生物科技集团股份有限公司监事会

                                              二〇一九年三月二十六日