健帆生物科技集团股份有限公司
2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事薪酬的方
                                    案

    一、2018 年独立董事薪酬情况
    2018 年独立董事年度津贴为每人 9.6 万元（税前）。本公司独立董事除领取
独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    经核算，公司 2018 年独立董事税前报酬如下表：
     姓名           职务        任职状态     从公司获得的税前报酬总额（万元）
    崔松宁        独立董事        现任                                     9.6
     杨柏         独立董事        现任                                     9.6
    周凌宏        独立董事        现任                                     9.6
     合计            --            --                                     28.8



    二、2019 年独立董事薪酬方案
    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平，2019 年度公司独立董事薪酬提案如下：
    1、本议案适用对象：在任独立董事
    2、本议案适用期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
    3、发放薪酬标准： 独立董事津贴为 9.6 万元/年，按月发放。独立董事除领
取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    本方案需经股东大会表决通过方可实施。



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                                               二〇一九年三月二十五日