健帆生物科技集团股份有限公司
2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年
              非独立董事、高级管理人员薪酬的方案

       一、2018 年非独立董事和高级管理人员薪酬情况
    按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的非独立董事、高
级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工
资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖
金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
    经核算，公司 2018 年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：
       姓名           职务           任职状态   从公司获得的税前报酬总额（万元）
       董凡       董事长、总经理       现任                              154.19
   唐先敏         董事、副总经理       现任                              135.57
   张广海         董事、副总经理       现任                               78.82
       曾凯       董事、副总经理       现任                               90.64
   李得志             董事             现任                               45.85
       李峰           董事             现任                               51.26
   张明渊           董事会秘书         现任                               33.69
   卢少章           副总经理           离任                               47.61
   郭学锐             董事             离任                                9.60
       合计             --              --                               647.23

       二、2019 年非独立董事和高级管理人员薪酬方案
    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平，2019 年度公司董事和高级管理人员薪酬提案如
下：
    1、本议案适用对象：
    在公司领取薪酬的第三届董事、第三届高级管理人员。
    2、本议案适用期限：
    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
    3、发放薪酬标准：
    （1）不在公司任职的非独立董事薪酬
    不在公司任职的非独立董事薪酬为 9.6 万元/年，按月发放。
    （2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬
    在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职
务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金
根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
    本方案需经股东大会表决通过方可实施。



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                                            二〇一九年三月二十五日