健帆生物科技集团股份有限公司
                     2018 年度独立董事述职报告
                                   （杨 柏）


各位股东、股东代表：
    作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在
2018 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性
作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司
主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2018 年
度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    1、董事会、股东大会出席情况
    本人于 2017 年 3 月 15 日被选举为公司第三届董事会独立董事。2018 年公司共
计召开 13 次董事会、4 次股东大会。本人 2018 年自担任公司独立董事以来出席会
议情况如下：

   会议类型       应参加会议次数      实际出席次数   委托出席次数   缺席次数

    董事会              13                 13             0             0

   股东大会             4                  2              0             2


    本人积极参加公司董事会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的
陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作
情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分
沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有
效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的
事项，也没有反对、弃权的情形。
              2、作为董事会专业委员会成员的履职情况
              公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事
         会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会的召集人认真对公司
         董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用；
         作为战略委员会的委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深
         入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了
         解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划就公司收购、设立子
         公司为董事会提供参考性意见。
              二、发表独立董事意见情况
              2018 年，本人对下述重大事项发表了独立意见：

序号      会议届次            会议时间                                   事项


       第三届董事会第十
 1                        2018 年 1 月 29 日   关于成立全资子公司的独立意见
           五次会议

                                               1、 关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
                                               2、 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                                               3、 关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项
                                                   报告的独立意见
                                               4、 《关于 2017 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以
                                                   及 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》的独
       第三届董事会第十                            立意见
 2                        2018 年 4 月 2 日
           六次会议                            5、 关于公司控股股东及其他关联人非经营性资金占用的独
                                                   立意见
                                               6、 关于公司对外担保的独立意见
                                               7、 关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见、独立意见
                                               8、 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解
                                                   除限售期解除限售条件成就的独立意见
                                               9、 关于《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的独立意见
       第三届董事会第十
 3                        2018 年 4 月 24 日   关于受让众惠保险社初始运营资金借款债权的独立意见
           八次会议
                                               1、 关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的独立意
                                                   见
                                               2、 关于调整 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权行
       第三届董事会第十
 4                        2018 年 6 月 11 日       权价格的独立意见
           九次会议
                                               3、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见
                                               4、 关于注销部分股票期权的独立意见
                                               5、 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
       第三届董事会第二
 5                        2018 年 6 月 28 日   关于设立全资子公司的独立意见
           十次会议
                                               1、 关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关
       第三届董事会第二
 6                        2018 年 8 月 2 日        联方占用资金情况的独立意见
           十一次会议
                                               2、 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
                                                    独立意见
                                                1、 关于成立控股子公司暨关联交易的事前认可意见、独立意
     第三届董事会第二
7                          2018 年 10 月 9 日       见
         十三次会议
                                                2、 关于拟变更公司名称的独立意见
     第三届董事会第二
8                          2018 年 11 月 9 日   关于向激励对象预留授予股票期权的独立意见
         十五次会议
     第三届董事会第二                           关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的独立意
9                        2018 年 11 月 15 日
         十六次会议                             见
     第三届董事会第二
10                       2018 年 11 月 21 日    关于签订投资合同的独立意见
         十七次会议


            三、对公司进行现场调查的情况
            2018 年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理
       情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、
       高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
       关注行业发展状况，积极提出合理化建议。
            四、培训和学习情况
            本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易
       所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
       范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。
            五、其他事项
            1、无提议召开董事会的情况；
            2、无提议召开临时股东大会情况；
            3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
            本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的
       合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董
       事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
       同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有
       效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。


            特此报告！


                                                                     独立董事：杨柏
                                                                 二〇一九年三月二十五日