证券代码：300529                  证券简称：健帆生物               公告编号：2019-044



                     健帆生物科技集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 26
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2019-040），由于工作人员疏忽，导致议案《2018 年监事薪酬的确
定以及 2019 年监事薪酬方案》名称有误，现更正如下：

     一、“提案编码”中部分内容更正

     更正前：

                                                                             备注
  提案编码                            提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票
     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案

     1.00          《2018 年董事会工作报告》                                  √

     2.00          《2018 年监事会工作报告》                                  √

     3.00          《2018 年年度报告》及其摘要                                √

     4.00          《2018 年度财务决算报告》                                  √

     5.00          《2018 年度利润分配预案》                                  √

     6.00          《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                       √

     7.00          《关于修改<公司章程>的议案》                               √

     8.00          《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以              √
                 及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》

                 《2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事
     9.00                                                                   √
                 薪酬的方案》
                 《2018 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬方
    10.00                                                                   √
                 案》


     更正后：
                                                                            备注
  提案编码                          提案名称
                                                                   该列打勾的栏目可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案

     1.00        《2018 年董事会工作报告》                                  √

     2.00        《2018 年监事会工作报告》                                  √

     3.00        《2018 年年度报告》及其摘要                                √

     4.00        《2018 年度财务决算报告》                                  √

     5.00        《2018 年度利润分配预案》                                  √

     6.00        《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                       √

     7.00        《关于修改<公司章程>的议案》                               √
                 《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以
     8.00                                                                   √
                 及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
                 《2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事
     9.00                                                                   √
                 薪酬的方案》
                 《2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方
    10.00                                                                   √
                 案》



     二、“授权委托书”中部分内容更正

     更正前：
                                                 备注       同意     反对    弃权
提案编码               提案名称              该列打勾的栏
                                               目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
   100                                            √
                         有提案
非累积投
 票提案

  1.00     《2018 年董事会工作报告》             √

  2.00     《2018 年监事会工作报告》             √

  3.00     《2018 年年度报告》及其摘要           √

  4.00     《2018 年度财务决算报告》             √

  5.00     《2018 年度利润分配预案》             √
           《关于续聘 2019 年度审计机构的
  6.00                                           √
           议案》

  7.00     《关于修改<公司章程>的议案》          √
           《2018 年非独立董事、高级管理
           人员薪酬的确定以及 2019 年非独
  8.00                                           √
           立董事、高级管理人员薪酬的方
           案》
           《2018 年独立董事薪酬的确定以
  9.00                                           √
           及 2019 年独立董事薪酬的方案》
           《2018 年监事薪酬的确定以及
 10.00                                           √
           2018 年监事薪酬方案》

    更正后：
                                                备注       同意   反对   弃权
提案编码             提案名称               该列打勾的栏
                                              目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
  100                                            √
                       有提案
非累积投
  票提案

  1.00     《2018 年董事会工作报告》             √

  2.00     《2018 年监事会工作报告》             √

  3.00     《2018 年年度报告》及其摘要           √

  4.00     《2018 年度财务决算报告》             √

  5.00     《2018 年度利润分配预案》             √
           《关于续聘 2019 年度审计机构的
  6.00                                           √
           议案》

  7.00     《关于修改<公司章程>的议案》          √
         《2018 年非独立董事、高级管理
         人员薪酬的确定以及 2019 年非独
  8.00                                          √
         立董事、高级管理人员薪酬的方
         案》
         《2018 年独立董事薪酬的确定以
  9.00                                          √
         及 2019 年独立董事薪酬的方案》
         《2018 年监事薪酬的确定以及
 10.00                                          √
         2019 年监事薪酬方案》



    除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 3 月 28 日在中国证
监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2019-044）（更新后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。
    特此公告。


                                          健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年三月二十八日