证券代码：300529                 证券简称：健帆生物        公告编号：2019-114


                     健帆生物科技集团股份有限公司
                         关于变更审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日召
开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，
现将相关事项公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履
行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因瑞华
审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性
与客观性，同时更好地适应公司未来业务发展需要，经与瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）友好沟通，确定不再续聘其承担年度审计工作。公司对其以来在公
司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。
    二、拟聘请会计师事务所情况
    1、 名         称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、 类         型：特殊普通合伙企业
    3、 统一社会信用代码：91110105592343655N
    4、 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    5、 执行事务合伙人：徐华
    6、 成立日期：2011 年 12 月 13 日
    7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自


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主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
       致同具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证及上市公司审计资格。致
同在在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》
等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，
认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要
求。
       三、聘请审计机构履行的审批程序
       公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更换会计师
事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。
       公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质与
执业质量进行了充分了解，并对致同的相关资质进行了认真核查，结合公司业务
发展需要和实际情况，认为致同具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任
公司年度审计工作。
       公司于 2019 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事
会第三十次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意公司解聘原 2019
年度会计师事务所瑞华，并聘请致同为公司 2019 年度审计机构、负责公司 2019
年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
       本次议案尚需提交股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之
日起生效。
       特此公告。



                                            健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                              2019 年 11 月 3 日




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