证券代码：300529            证券简称：健帆生物           公告编号：2020-067



                    健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次

会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议通知已于 2020 年 5 月 16 日以电子邮件及电话通知等方式

向全体董事送达。

    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及数量的

议案》；

    董事会认为，激励对象获授限制性股票后，因公司实施了 2019 年年度权益

分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2016 年限制性股票激励计划（草

案）》的规定，对限制性股票回购价格及数量进行调整，调整程序合法合规。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。

    公司董事唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生、李峰先生为本次股权激励计

划的激励对象，对此议案回避表决。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案通过。
    2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》；

    董事会认为，激励对象获授股票期权后，因公司实施了 2019 年年度权益分

派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、

《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二期股票期权激励计划（草

案）》的规定，对股票期权行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    董事会认为，鉴于部分激励对象因个人原因离职，根据公司《2016 年限制

性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的

限制性股票由公司回购注销；鉴于部分激励对象个人绩效考核未达到“良好”及

以上，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对激励

对象解除限售期内未能解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销上述

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57.5719 万股。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    公司董事唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生、李峰先生为本次股权激励计

划的激励对象，对此议案回避表决。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

    董事会认为，公司股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据公

司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》

的规定不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销；部分激励

对象个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据《2017 年股票期权激励计划（草

案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意公司激励对象行
权期内未能行权的股票期权进行注销。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权

的股票期权共计 162.374 万份。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《关于注销部分股票期权的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 20 日