证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-074
健帆生物科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2020 年 5 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15- 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。
3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份393,849,968股，占上市公司总股
份的49.3796％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份366,212,857股，占上
1
市公司总股份的45.9145％。通过网络投票的股东33人，代表股份27,637,111股，
占上市公司总股份的3.4650％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份29,365,451股，占上市公司总股
份的3.6817％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,728,340股，占上市
公司总股份的0.2167％。 通过网络投票的股东33人，代表股份27,637,111股，占
上市公司总股份的3.4650％。
3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票
表决方式通过了以下议案：
议案1.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意393,848,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,330
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,364,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对1,330
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.02 发行规模
总表决情况：
同意393,848,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,330
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认
2
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,364,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对1,330
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.03 可续债存续期限
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.04 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.05 票面利率
总表决情况：
同意393,848,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,330
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,364,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对1,330
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.07 转股期限
总表决情况：
4
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.08 初始转股价格的确定
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.09 转股价格的调整及计算方式
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
5
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.11 转股股数的确定方式
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
6
议案1.12 赎回条款
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.13 回售条款
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.14 转股后的股利分配
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.15 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.16 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
8
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.17 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.18 本次募集资金用途
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.19 担保事项
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
9
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.20 募集资金存管
总表决情况：
同意393,849,869股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权99股（其中，因未投票默认弃权
99股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,352股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权99股（其中，因未投票默认弃权
99股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案1.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
10
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案3.00 《关于公司＜公开发行可转换公司债券预案＞的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案4.00 《关于公司＜公开发行可转换公司债券论证分析报告＞的议案》
11
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案5.00 《关于公司＜公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告＞的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
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权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案7.00 《关于公司＜可转换公司债券之债券持有人会议规则＞的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案8.00 《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
13
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案9.00 《关于公司＜未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划＞的
议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
14
议案11.00 《关于公司聘请可转换公司债券中介机构的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案12.00 《关于公司＜内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
议案13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关鉴证报告议案》
总表决情况：
同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 29,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华、叶晔
3、结论性意见：本所律师认为，健帆生物科技集团股份有限公司本次股东
大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
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