健帆生物科技集团股份有限公司

                            《公司章程》修订案


     健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日召
开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
鉴于：（1）公司股票期权激励计划的激励对象在 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5
月 9 日期间自主行权了 1,124,433 份股票期权，使得公司总股本增加 1,124,433
股；（2）2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度权益分派方案实施完毕，公司以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，使得公司总股本增加 377,809,013 股；
（3）2020 年 5 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日期间，公司股票期权激励计划激励
对象自主行权了 1,512,336 份股票期权，使公司总股本增加 1,512,336 股。综上，
公司总股本由 41866.3360 万股增加至 79910.9142 万股。
     《公司章程》的具体修订内容如下：

                修改前                                       修改后
第 六条 公 司注册 资本 为人民 币肆 亿        第 六条 公 司注册 资本 为人民 币柒 亿
壹仟捌佰陆拾陆万叁仟叁佰陆拾元               玖仟玖佰壹拾万玖仟壹佰肆拾贰 元
（ ￥418,663,360 元），实收资 本为人 民      （ ￥79910.9142 万元 ），实收资 本为人 民
币 肆 亿壹 仟捌 佰陆 拾陆 万 叁仟 叁佰 陆    币 柒 亿玖 仟玖 佰壹 拾万 玖 仟壹 佰肆 拾
拾 元（￥ 418,663,360 元）。                 贰 元（￥ 79910.9142 万元）。

第 十九 条 公司股 份总 数为肆 亿壹 仟        第 十九 条 公司股 份总 数为柒 亿玖 仟
捌 佰 陆 拾陆 万 叁仟 叁 佰 陆拾 股          玖 佰 壹 拾万 玖 仟壹 佰 肆 拾贰 股
（ 418,663,360 股），公司的 股本结 构为 ：   （ 79910.9142 万股），公司的 股本结 构为 ：
普 通 股肆 亿壹 仟捌 佰陆 拾 陆万 叁仟 叁    普 通 股柒 亿玖 仟玖 佰壹 拾 万玖 仟壹 佰
佰 陆拾股（418,663,360 股），其他种 类       肆 拾贰股（79910.9142 万股），其他种 类
股 零（ 0）股 。                             股 零（ 0）股 。

     除上述修订外，其他条款不变。

     本事项尚需经股东大会批准。



                                            健帆生物科技集团股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 6 月 22 日

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