证券代码：300529                证券简称：健帆生物            公告编号：2020-088


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


      一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议日期和时间：2020 年 7 月 8 日下午 14:30。
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。
    3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、主持人：董事长董凡先生
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东18人，代表股份408,983,128股，占上市公司总股


                                       1
份的51.1799％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份400,535,413股，占
上市公司总股份的50.1227％。通过网络投票的股东7人，代表股份8,447,715股，
占上市公司总股份的1.0571％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份20,725,376股，占上市公司总股
份的2.5936％。
    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,277,661股，占上市公司总股份
的1.5364％。通过网络投票的股东7人，代表股份8,447,715股，占上市公司总股
份的1.0571％。
    3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票
表决方式通过了以下议案：
    议案 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况：
    同意 408,983,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,725,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案 2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：


                                    2
    同意 408,926,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对 56,716
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,668,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7263％；反对 56,716
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2737％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案 3.00 《关于调整 2017 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部
分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期及第三个行权期个人层面绩效考
核要求的议案》
    总表决情况：
    同意 408,874,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对
108,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,617,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4771％；反对 108,372
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    议案 4.00 《关于调整 2019 年股票期权激励计划及相关文件中第二个行权
期及第三个行权期个人层面绩效考核要求的议案》
    总表决情况：
    同意 408,874,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对
108,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％；弃权 0 股（其中，因未


                                     3
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,617,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4771％；反对 108,372
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    2、律师姓名：幸黄华、叶晔
    3、结论性意见：本所律师认为，健帆生物科技集团股份有限公司本次股东
大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于公司 2020 年第三次临时股东大会的法律
意见书》。
    特此公告。




                                         健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 7 月 8 日




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