证券代码：300529             证券简称：健帆生物         公告编号：2020-092



                   健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次

会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次

会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件及电话通知等方式

向全体董事送达。

    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2017 年度、2018 年度审计报告的议案》

    为公司公开发行可转换公司债券之目的，公司已聘请致同会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度的财务报表进行了审计，并出具了

《健帆生物科技集团股份有限公司 2017 年度、2018 年度审计报告》（致同审字

(2020)第 442ZA11315 号）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《健帆生物科技集团股份有限公司 2017 年度、2018 年度审计报告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                      健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 18 日