证券代码：300529               证券简称：健帆生物             公告编号：2020-106


                   健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2020 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通
知已于 2020 年 11 月 6 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于签订<健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目投资协
议书>的议案》
    为保障公司未来产能扩增过程中的吸附树脂等原材料供应，谋求公司长远稳健发
展，同意公司与珠海高栏港经济区管理委员会签订《健帆生物园科技集团股份有限公
司生物材料项目投资协议书》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于签订生物材
料项目投资协议书及对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》
    根据《健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目投资协议书》的约定，为保
障公司生物材料项目的实施，同意公司对外投资设立全资子公司珠海健树新材料科技
有限公司（最终以工商登记为准）作为项目公司，注册资本为 1 亿元，公司持股比例
为 100%。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于签订生物材
料项目投资协议书及对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 11 月 11 日