证券代码：300529                证券简称：健帆生物              公告编号：2020-107


                      健帆生物科技集团股份有限公司
                     第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2020 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次应出席 3 人，实
际出席 3 人。本次会议通知已于 2020 年 11 月 6 日以专人送达方式向全体监事送达，会
议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于签订<健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目投资协议
书>的议案》
    为保障公司未来产能扩增过程中的吸附树脂等原材料供应，谋求公司长远稳健发展，
同意公司与珠海高栏港经济区管理委员会签订《健帆生物园科技集团股份有限公司生物
材料项目投资协议书》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于签订生物材料项目投资协议书及对外投资设立
全资子公司的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》
    根据《健帆生物科技集团股份有限公司生物材料项目投资协议书》的约定，为保障
公司生物材料项目的实施，同意公司对外投资设立全资子公司珠海健树新材料科技有限
公司（最终以工商登记为准）作为项目公司，注册资本为 1 亿元，公司持股比例为 100%。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于签订生物材料项目投资协议书及对外投资设立
全资子公司的公告》。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                            健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                             2020 年 11 月 11 日