证券代码：300529               证券简称：健帆生物             公告编号：2021-001


                    健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2021 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知
已于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，增加公司整
体收益，同意公司使用不超过 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期限自本次董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 4 日