证券代码：300529             证券简称：健帆生物              公告编号：2021-015


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规
定。本次会议通知已于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董
事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象中有 4 位
激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司决定对 2021 年限制性股票计划授
予激励对象名单及数量进行调整。
    调整后，公司拟授予限制性股票总数由 750 万股调整为 749.10 万股，激励
对象由 492 人调整为 488 人。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，
董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

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   2、 审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 2 月 26 日为授予日，向符合
条件的 8 名激励对象授予第一类限制性股票 75 万股，授予价格为 38.98 元/股；
向 488 名激励对象授予第二类限制性股票 674.10 万股，授予价格为 77.18 元/股。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于
向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，
董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    特此公告。




                                         健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 26 日




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