证券代码：300529            证券简称：健帆生物           公告编号：2021-050



                   健帆生物科技集团股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本

次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议通知已于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件及电话通知等方式

向全体董事送达。

    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分回购

价格的议案》；

    董事会认为，激励对象获授 2016 年限制性股票后，因公司实施了 2020 年年

度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2016 年限制性股票激励

计划（草案）》的规定，对 2016 年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，

调整程序合法合规。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

    公司董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为 2016 年限制性股票激励计划的激

励对象，对本议案已回避表决。


                                    1
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案通过。

    2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；

    董事会认为，激励对象获授股票期权后，因公司实施了 2020 年年度权益分

派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、

《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二期股票期权激励计划（草

案）》的规定，对股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于

调整股票期权激励计划行权价格的公告》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案通过。

    3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

    董事会认为，因公司在 2021 年限制性股票登记/归属前实施了 2020 年年度

权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2021 年限制性股票激励计

划（草案）》的规定，对 2021 年限制性股票授予价格进行调整，调整程序合法

合规。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于

调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    公司董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为 2021 年限制性股票激励计划的激

励对象，对本议案已回避表决。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案通过。

    4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    董事会认为，因 1 名激励对象个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据《2016

年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对激励对象解除限售期内未能

解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销上述激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 1.026 万股。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于

回购注销部分限制性股票的公告》

                                    2
    公司董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为 2016 年限制性股票激励计划的激

励对象，对本议案已回避表决。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案通过。

    5、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

    董事会认为，公司部分股票期权激励对象因个人原因离职，根据公司《2017

年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019

年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未

行权的股票期权由公司注销；公司部分股票期权激励对象个人绩效考核未达到

“优秀”，其在行权期内未能行权的股票期权，公司将根据《2017 年股票期权

激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二

期股票期权激励计划（草案）》的规定，对未能行权的股票期权进行注销。本次

注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 359.945 万份。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于

注销部分股票期权的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案通过。

    特此公告。




                                        健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 12 日




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