证券代码：300529             证券简称：健帆生物          公告编号：2021-061


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次
应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知以电子邮件及电话通知等向全体监事
送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所确
定的激励对象中有 1 位激励对象因自身原因放弃认购其所获授的全部第一类限
制性股票，公司决定对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予激
励对象及数量进行调整。调整后，公司授予的第一类限制性股票总数由 75 万股
调整为 62 万股，第一类限制性股票激励对象由 8 人调整为 7 人。
    除上述 1 名激励对象因自身原因放弃认购其所获授的全部第一类限制性股
票，公司本次激励计划授予的第一类限制性股票激励对象人员与公司 2021 年第
一次临时股东大会批准的 2021 年限制性股票激励计划中规定的第一类限制性股
票激励对象相符。
    以上调整符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要
求，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2021
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

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表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                    健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 5 月 28 日




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