证券代码：300529            证券简称：健帆生物             公告编号：2021-072


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九

次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本

次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议通知已于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件及电话通知等方式

向全体董事送达。

    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》

    为进一步规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效

益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司结合法律法规的要求及自身实际

情况，重新制定公司《募集资金管理制度》，符合《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规和规范性文件及公司《章程》的

相关规定。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《募集

资金管理制度》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    公司《募集资金管理制度》经董事会审议通过后生效，旧版《募集资金管理
制度》在新版《募集资金管理制度》生效后作废。

    特此公告。




                                   健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 28 日