证券代码：300529                   证券简称：健帆生物                   公告编号：2021-084
债券代码：123117                   债券简称：健帆转债


                      健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2021 年 7 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议通知已于 2021 年 7 月 10 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
   1、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》
    为了提高募集资金使用效率，公司董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司保荐机构中航
证券有限公司出具了专项核查意见。
    具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 中 国 证监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                 健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                                        2021 年 7 月 13 日