证券代码：300529             证券简称：健帆生物           公告编号：2021-085
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于 2021 年 7 月 13 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次
应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知已于 2021 年 7 月 10 日以专人送达方
式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
   1、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    公司保荐机构中航证券有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                      健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 13 日