证券代码：300529               证券简称：健帆生物             公告编号：2021-095
债券代码：123117               债券简称：健帆转债


                     健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任
Caroline Xiaokui Jin 女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次聘任的副总经理简历详见公
司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 10 日