证券代码：300529             证券简称：健帆生物           公告编号：2021-103
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次
应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知已于 2021 年 8 月 23 日以专人送达方
式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次
回购股份有利于增强公众投资者的信心，本次回购的股份拟用于实施员工持股计
划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于推动
公司的长远健康发展，维护上市公司及股东的利益。公司本次回购股份的资金来
自公司的自有资金，公司拥有足够的自有资金和支付能力，不会对公司经营、财
务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导
致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不
符合上市条件。本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，
公允合理，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 26 日