证券代码：300529              证券简称：健帆生物             公告编号：2021-108
债券代码：123117              债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议日期和时间：2021 年 9 月 14 日下午 14:30。
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日
（现场会议召开当日），9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
    3、召集人：公司第四届董事会。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、主持人：董事长董凡先生
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：

                                      1
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东80人，代表股份396,478,219股，占上市公司总股
份的49.2220％。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份382,362,384股，占
上市公司总股份的47.4695％。通过网络投票的股东56人，代表股份14,115,835股，
占上市公司总股份的1.7525％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东74人，代表股份22,592,321股，占上市公司总股
份的2.8048％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份8,476,486股，占上市
公司总股份的1.0523％。通过网络投票的股东56人，代表股份14,115,835股，占
上市公司总股份的1.7525％。
    3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票
表决方式通过了以下议案：
议案 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
总表决情况：
    同意 396,343,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9659％；反对
135,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0341％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 22,457,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4021％；反对 135,086
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。


议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回购股份


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相关事项的议案》
总表决情况：
    同意 396,341,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656％；反对
136,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 22,455,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3963％；反对 136,386
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。


议案 3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
    同意 396,469,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 22,584,021 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9633％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。


议案 4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 396,387,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对 89,516
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％；弃权 1,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。


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中小股东总表决情况：
    同意22,501,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.5963％；反对89,516
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3962％；弃权1,700股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    2、律师姓名：幸黄华、董凌
    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意
见书。
    特此公告。


                                         健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 9 月 14 日




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