证券代码：300529             证券简称：健帆生物         公告编号：2021-126
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本
次应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知以电子邮件及电话通知等方式向全
体监事送达。会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次确定回购股份用途符合《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定，符合公司实际情
况及发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。
同意公司本次确定回购股份用途的事项。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定公司回购股份用途的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                      健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                       2021 年 12 月 24 日