证券代码：300529                证券简称：健帆生物               公告编号：2022-004
债券代码：123117                债券简称：健帆转债


                      健帆生物科技集团股份有限公司

   关于增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

      2022 年 1 月 17 日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更经
营范围及修改<公司章程>的议案》，鉴于：

    一、公司股票期权激励计划的激励对象在 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月
30 日期间自主行权了 31.863 万份期权，使公司总股本增加 31.863 万股。此外，
公司于 2021 年 8 月 23 日完成了公司 2021 年限制性股票激励计划一类限制性股
票暂缓部分的登记工作，使得公司总股本增加 16 万股。综上，公司的总股本从
80501.8708 万 股 增 加 至 80549.7338 万 股 ， 公 司 的 注 册 资 本 也 将 相 应 地 由
80501.8708 万元增加至 80549.7338 万元。

    二、根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟在原经营范围上增加
“预包装食品销售”等。同时，根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围
规范表述的通告》中对经营范围规范化表述的要求，公司拟对《公司章程》中经
营范围进行修订，修改后的经营范围为：

    许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租
赁；第二类医疗器械生产；食品销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信
息服务；药品互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；医疗服务；
道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）

    一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生
产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；食品添加剂销售；医学研究和


                                         1
试验发展；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销
售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；新型膜材料
销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化
学品）；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备
销售；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销
售；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；
软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维
修；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信
息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
远程健康管理服务；日用百货销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；
国内贸易代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不
含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

    （以上具体以工商核准登记为准）

    三、综上，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

              修改前                                  修改后

第六条 公司注册资本为人民币捌亿          第六条 公司注册资本为人民币捌亿
零伍佰零壹万捌仟柒佰零捌元               零伍佰肆拾玖万柒仟叁佰叁拾捌元
（￥80501.8708 万元），实收资本为        （￥80549.7338 万元），实收资本为
人民币捌亿零伍佰零壹万捌仟柒佰零         人民币捌亿零伍佰肆拾玖万柒仟叁佰
捌元（￥80501.8708 万元）。              叁拾捌元（￥80549.7338 万元）。

第十三条 经依法登记，公司的经营              第十三条 经依法登记，公司的
范围包括：医疗器械、仪器设备及其         经营范围包括：
零配件以及与产品相关的软件产品的             许可项目：第三类医疗器械生产；
研发、制造、销售及技术咨询与服务；       第三类医疗器械经营；第三类医疗器
药品、特殊医学用途配方食品、特殊         械租赁；第二类医疗器械生产；食品
膳食食品、保健食品、保健用品、医         销售；第二类增值电信业务；医疗器
用包装材料、消毒剂、生物培养基、         械互联网信息服务；药品互联网信息
生物制品、生物试剂、化学试剂（不         服务；药品批发；药品零售；药品进

                                     2
含危险化学品）、卫生材料及医药用            出口；医疗服务；道路货物运输（不
品、生物材料、医用高分子材料、特            含危险货物）；检验检测服务。（依
种复合材料及制品、精细化工材料、            法须经批准的项目，经相关部门批准
洗涤用品、电池、化工产品（不含有            后方可开展经营活动，具体经营项目
毒有害、易燃易爆及危险化学品）及            以相关部门批准文件或许可证件为
相关产品的研发、制造、销售及技术            准）
咨询与服务；医用计算机软件产品的                 一般项目：第二类医疗器械销售；
开发、销售及系统管理与维护(法律、           第二类医疗器械租赁；第一类医疗器
法 规和国 务院决 定禁止 的不得 经营 ;       械生产；第一类医疗器械销售；第一
依 法 须经 批准 的项 目 ,经 相 关部 门 批   类医疗器械租赁；食品添加剂销售；
准后方可开展经营活动)；医疗科技、           医学研究和试验发展；工程和技术研
信息科技、生物科技领域内的技术开            究和试验发展；合成材料销售；工程
发、技术转让、技术推广服务、技术            塑料及合成树脂销售；包装材料及制
咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁            品销售；生物基材料技术研发；生物
及销售、机械设备租赁、普通货运；            基材料销售；新型膜材料销售；塑料
货物及技术的进出口业务（不含国家            制品销售；高性能纤维及复合材料销
禁止和限制的货物及技术）。                  售；化工产品销售（不含许可类化工
公司在经营范围内从事活动。依据法            产品）；专用化学产品销售（不含危
律、法规和国务院决定须经许可经营            险化学品）；消毒剂销售（不含危险
的项目，应当向有关许可部门申请后，          化学品）；专用设备修理；专用设备
凭许可审批文件或者许可证件经营。            制造（不含许可类专业设备制造）；
公司的经营范围应当按规定在珠海市            机械设备销售；可穿戴智能设备销售；
商事主体登记许可及信用公示平台予            物联网技术研发；物联网设备制造；
以公示。                                    物联网设备销售；物联网技术服务；
                                            物联网应用服务；网络与信息安全软
                                            件开发；软件开发；软件销售；软件
                                            外包服务；计算机软硬件及外围设备
                                            制造；计算机及办公设备维修；信息
                                            系统集成服务；数据处理和存储支持
                                            服务；信息系统运行维护服务；信息
                                            技术咨询服务；互联网数据服务；大
                                            数据服务；健康咨询服务（不含诊疗
                                            服务）；远程健康管理服务；日用百
                                            货销售；日用品销售；技术服务、技
                                            术开发、技术咨询、技术交流、技术
                                            转让、技术推广；信息咨询服务；货
                                            物进出口；技术进出口；国内贸易代
                                            理；知识产权服务（专利代理服务除
                                            外）；普通货物仓储服务（不含危险
                                            化学品等需许可审批的项目）；住房
                                            租赁；非居住房地产租赁；租赁服务
                                            （不含许可类租赁服务）。（除依法
                                            须经批准的项目外，凭营业执照依法
                                            自主开展经营活动）

                                        3
第十九条 公司股份总数为捌亿零伍         第十九条 公司股份总数为捌亿零伍
佰 零 壹 万 捌 仟 柒 佰 零 捌 股        佰肆拾玖万柒仟叁佰叁拾捌股
（80501.8708 万股），公司的股本结       （80549.7338 万股），公司的股本结
构为：普通股捌亿零伍佰零壹万捌仟        构为：普通股捌亿零伍佰肆拾玖万柒
柒佰零捌股（80501.8708 万股），其       仟叁佰叁拾捌股（80549.7338 万股），
他种类股零（0）股。                     其他种类股零（0）股。



   除上述修订外，其他条款不变。

   本事项尚需经股东大会批准。

   特此公告。




                                        健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 17 日




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