证券代码：300529             证券简称：健帆生物           公告编号：2022-012
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八
次会议于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次
应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知已于 2022 年 2 月 10 日以专人送达方
式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于《2022 年股票期权激励计划（草案）》所确定
的首次授予激励对象中有 2 位激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司决定
对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象及首次授予股票期权数量进行调
整。调整后，首次授予激励对象由 735 人调整为 733 人，拟首次授予股票期权数
量由 702.00 万份调整为 701.60 万份。以上调整符合公司《2022 年股票期权激励
计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事
项的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




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    2、审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》
    经核查，获授股票期权的 733 名首次授予激励对象均为公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员，不存在《管理办法》第八
条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）证监会认定的其他情形。
    上述 733 名首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、
规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作
为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件
均已成就。
    综上所述，同意以 2022 年 2 月 14 日为首次授权日，向符合条件的 733 名首
次授予激励对象授予股票期权 701.60 万份，行权价格为 54.77 元/份。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励
对象首次授予股票期权的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    特此公告。




                                         健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 2 月 15 日




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