证券代码：300529              证券简称：健帆生物           公告编号：2022-011
   债券代码：123117              债券简称：健帆转债


                       健帆生物科技集团股份有限公司
                      第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议
通知已于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    鉴于《2022 年股票期权激励计划（草案）》所确定的首次授予激励对象中有 2 位
激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司决定对 2022 年股票期权激励计划首次授
予激励对象及首次授予股票期权数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由 735 人
调整为 733 人，拟首次授予股票期权数量由 702.00 万份调整为 701.60 万份。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2022
年股票期权激励计划相关事项的公告》。
    董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，董事
唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。



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    2、审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 14 日为首次授权日，向符合条件的 733 名首次
授予激励对象授予股票期权 701.60 万份，行权价格为 54.77 元/份。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司 2022
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
    董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，董事
唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。


    特此公告。




                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 2 月 15 日




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