证券代码：300529              证券简称：健帆生物          公告编号：2022-018
   债券代码：123117              债券简称：健帆转债

                       健帆生物科技集团股份有限公司
                  第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会
议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    鉴于在公司向激励对象首次授予期权后至期权登记过程中，14 名激励对象因离职
而不具备激励对象资格，公司决定对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象及首
次授予股票期权数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由 733 人调整为 719 人，
首次授予股票期权数量由 701.60 万份调整为 698.80 万份。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2022
年股票期权激励计划相关事项的公告》。
    董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，董事
唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    特此公告。
                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 3 月 21 日