证券代码：300529             证券简称：健帆生物           公告编号：2022-019
债券代码：123117             债券简称：健帆转债

                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第四届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九
次会议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次
应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以专人送达方
式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于在公司向激励对象首次授予期权后至期权登记过
程中，14 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司决定对 2022 年股票期
权激励计划首次授予激励对象及首次授予股票期权数量进行调整。调整后，首次
授予激励对象由 733 人调整为 719 人，首次授予股票期权数量由 701.60 万份调
整为 698.80 万份。
    以上调整符合《2022 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，
不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的
公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    特此公告。
                                      健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 3 月 21 日