证券代码：300529                证券简称：健帆生物           公告编号：2022-029
债券代码：123117                债券简称：健帆转债


                       健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会
议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议通知已于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》
    公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东
大会上进行述职。公司《2021 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公
司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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    3、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
    公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，内容包括 2021 年度公
司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

    4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    公司 2021 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标
准无保留意见的审计报告。
    经审计的《2021 年度财务决算报告》及致同出具的《2021 年审计报告》详见公司
同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
     公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健
全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同
时公司内控制度得到有效的执行。
    独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见；监
事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。《2021 年度内部控制自
我评价报告》、独立意见、监事会核查意见、保荐机构核查意见详见公司同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

    6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核
报告》
    《关于公司控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表的专项审核报告》及独立
董事独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
    7、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度
                                       2
利润分配预案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方
案》
    独立董事对本方案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司非
独立董事董凡、雷雯、唐先敏、张广海、曾凯、李峰对本议案已回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；6 票回避。该议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》
    该方案的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事崔松宁、周凌宏、杨柏对本
议案已回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。该议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2022
年度审计机构，董事会审计委员会对致同进行了审查，同意向董事会提议续聘致同为
公司 2022 度审计机构。独立董事对此议案进行了事前认可，同意将本议案提交董事会
审议。董事会审议通过了本议案。
    独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司根据 2021 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2022 年业务发展需要，对
2022 年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。关联董事董凡、雷雯、唐先敏、
张广海、李峰已回避表决。独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
                                      3
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票, 回避 5 票。该议案通过。
    12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    因公司发展需要，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿
元的综合授信额度。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 中 国 证监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案通过。
    13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    鉴于财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》财会〔2021〕
35 号，以下简称“解释第 15 号”，“关于企业将固定资产达到预订可使用状态前或者
研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内
容自 2022 年 1 月 1 日起实施；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
    因此，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35
号）的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 中 国 证监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案通过。
    14、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 中 国 证监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

    特此公告。


                                                 健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 4 月 12 日




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