证券代码：300529             证券简称：健帆生物         公告编号：2022-059
 债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                    健帆生物科技集团股份有限公司
              第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
 次会议于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本
 次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的
 有关规定。本次会议通知已于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件及电话通知等方式向
 全体董事送达。
     公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席
 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、 议案审议情况
     经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
     1、 审议通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票授予/回购价格
 的议案》
     董事会认为：鉴于公司实施了 2021 年度权益分配，董事会根据公司股东大
 会的授权以及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股票期权激
 励计划（草案）》《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》《2021 年限制
 性股票激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对
 股票期权行权价格、第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格进
 行调整，调整程序合法合规。独立董事对此发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股票期权行权价格及限制性股票授
 予/回购价格的公告》。
     公司董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为公司 2021 年限制性股票激励计划

                                      1
 的激励对象，对本议案已回避表决。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案表决通过。
     2、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     董事会认为，鉴于 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其获授尚
 未解除限售的 100,000 股一类限制性股票由公司回购注销；3 名激励对象个人层
 面业绩考核未达“优秀”，其第一个解除限售期未能解除限售的 38,750 股第一类
 限制性股票由公司回购注销。综上，本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解
 除限售的第一类限制性股票共计 138,750 股。关于本次回购注销部分限制性股票
 的程序符合相关规定，合法有效。董事会同意本次回购注销部分一类限制性股票。
 公司董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为公司 2021 年限制性股票激励计划的激
 励对象，对本议案已回避表决。
     具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案表决通过。
     本议案需提交股东大会审议。
     3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
 创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》
 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
 及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，
 公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公
 司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订。同时，鉴于公司回购注销
 部分限制性股票，因此公司注册资本将相应变动。综上，同意公司对《公司章程》
 进行修订。同意提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备案手续，
 并按照登记机关要求进行必要的修改。
     具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公
 告》《公司章程》。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。


                                      2
    本议案需提交股东大会审议。
    4、 逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
    鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进
一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，
通过对照自查，同时结合公司自身实际情况修订相关治理制度，逐项审议通过了
以下议案：
    4.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.6 关于修订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.7 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
   本议案需提交股东大会审议。


                                   3
4.8 关于重新制定《关联交易管理制度》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
4.9 关于重新制定《控股子公司管理制度》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
4.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.11 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.12 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.15 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.16 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.17 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.18 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.19 关于修订《董事会审计委员会年报审议工作规则》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.20 关于修订《内部审计工作制度》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。




                               4
    4.21 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
    4.22 关于修订《财务负责人管理制度》的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
    4.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
    4.24 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
    4.25 关于重新制定《信息披露管理制度》的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
    4.26 关于重新制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
    4.27 关于重新制定《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
    其中：第 10-27 项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第 1-9 项子议
案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    以上制度的具体内容及修订情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
及相关治理制度的公告》及各制度全文。
    5、 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。



                                        健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 28 日



                                    5