证券代码：300529           证券简称：健帆生物            公告编号：2022-079
债券代码：123117            债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
             第四届董事会第三十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八

次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本

次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议通知已提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。

    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部
分股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的

有关规定，董事会认为，公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留授予条件均

已满足，同意以 2022 年 8 月 24 日为授予日，授予 60 名激励对象 100 万份股票

期权。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激

励对象授予预留部分股票期权的公告》。

    公司董事张广海、曾凯为本次预留授予的激励对象，对本议案已回避表决。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。该议案通过。



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特此公告。




                 健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 24 日




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