证券代码：300529                 证券简称：健帆生物                公告编号：2022-083
债券代码：123117                 债券简称：健帆转债


                      健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第三十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席 3 人，实际出
席 3 人。本次会议通知已于 2022 年 8 月 22 日以专人送达方式向全体监事送达，会议由
监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                                  2022 年 8 月 26 日