证券代码：300529             证券简称：健帆生物          公告编号：2022-092
债券代码：123117              债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
                第四届董事会第四十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次

会议于 2022 年 9 月 2 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次

会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议通知已于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件及电话通知等方式

向全体董事送达。

    公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行

权期可行权的议案》；
    董事会认为，公司2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期
的行权条件已满足，同意符合行权条件的激励对象在规定的时间内行权，行权方
式为自主行权。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年股票期权激励计划预留授予
股票期权第三个行权期可行权的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案通过。

    2、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议
案》；

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    董事会认为，公司2019年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足，
同意符合行权条件的激励对象在规定的时间内行权，行权方式为自主行权。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年股票期权激励计划第三个行
权期可行权的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案通过。

       3、审议通过了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权

的议案》；
    董事会认为，公司2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件
已满足，同意符合行权条件的激励对象在规定的时间内行权，行权方式为自主行
权。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年第二期股票期权激励计划第
二个行权期可行权的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案通过。

       4、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓

部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    董事会认为，公司本激励计划授予的限制性股票第一个限售期已满足，暂缓
部分第一个解除限售期将届满，公司 2021 年度业绩指标等解除限售条件已达成，
满足《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件。
董事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相
应的解除限售手续。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个
解除限售期及暂缓部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    公司董事唐先敏、张广海、李峰为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，

对本议案已回避表决。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。该议案通过。




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特此公告。




                 健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 2 日




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