健帆生物科技集团股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有
关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会
第四十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
    经审查，我们认为：本次聘任黄聪女士为公司董事会秘书的提名和审议程序
合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定。经了解，黄聪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和履职能力，未发
现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规
定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交
易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证券会立案调查；不属于失信被执行人。
    综上，我们同意聘任黄聪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。



                                        独立董事：崔松宁、周凌宏、杨柏

                                                       2022 年 9 月 29 日