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公司公告

健帆生物:第四届监事会第三十九次会议决议公告2022-10-28  

                        证券代码:300529                证券简称:健帆生物              公告编号:2022-108
债券代码:123117                债券简称:健帆转债


                      健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十九次会
议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开,本次应出席 3
人,实际出席 3 人。本次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以专人送达方式向全体监事送
达,会议由监事会主席彭小红先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制的公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                             健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                               2022 年 10 月 28 日