证券代码：300529               证券简称：健帆生物            公告编号：2022-111
债券代码：123117               债券简称：健帆转债


                      健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会
议于 2022 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集
和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于高级管理人员购买公司房产暨关联交易的议案》
    董事会认为，本次交易按照资产的市场价格，价格公允，成交条件与普通购房行
为一致，关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。本
次交易不影响公司的主营业务收入及利润水平，不会对公司整体财务状况和经营成果
造成重大影响。
    独立董事对此发表了同意的事前核查意见及独立意见，保荐机构中航证券有限公
司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 11 月 1 日