证券代码：300529                证券简称：健帆生物               公告编号：2022-112
债券代码：123117                债券简称：健帆转债


                     健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第四十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议
于 2022 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次应出席 3 人，
实际出席 3 人。本次会议通知已提前以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主
席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于高级管理人员购买公司房产暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次关联交易的价格公允，本次关联交易的审议程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的行为，监事会同意《关于高级管理人员购买公司房产暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员购买公司房产暨关联交易的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                             健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                                2022 年 11 月 1 日