证券代码：300529                证券简称：健帆生物             公告编号：2022-116
债券代码：123117                债券简称：健帆转债


                      健帆生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第四十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会
议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次应出席 3
人，实际出席 3 人。本次会议通知已提前以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，
会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，
能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序合法合规。
全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金进行等额置换。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                              2022 年 11 月 15 日