健帆生物：关于监事会换届选举的公告2023-03-31
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-040
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开第四届监事会第四十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名
第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意公司按照相关法律程序进行
监事会换届选举，现将相关情况公告如下：
公司第五届监事会由 2 名非职工代表监事、1 名职工代表监事组成，职工代
表监事人数比例不低于监事会成员的三分之一。经监事会审核，提名彭小红先生、
沈莹娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详
见附件），并提请公司 2022 年度股东大会采取累积投票方式进行选举。
上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表
选举产生的职工代表监事陈耀红先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司
2022 年度股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监
事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务与职责。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日
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附件：监事候选人简历
非职工代表监事简历：
1、彭小红先生： 1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权。广东省委党校
本科学历、中山大学企业管理专业研究生学历。曾任丽珠医药集团股份有限公司
总经办副主任、人力资源总部总经理、广东华南新药创制中心主任助理、担任广
东星昊药业有限公司等公司管理顾问。现任公司监事会主席。
截至本公告日，彭小红先生未持有公司股份。彭小红先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情
形，其不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
2、沈莹娟女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南理工学院
本科学历，江苏大学国际贸易专业研究生学历。2011 年加入公司，历任计划管理
专员、制度流程专员、劳资科副科长、战略研究员等职务，现任公司战略研究经
理。
鉴于沈莹娟女士系公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励
计划之激励对象，如其经公司股东大会审议通过选举为第五届监事会非职工代表
监事，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年股票期权激
励计划（草案）》等相关规定，其已不再符合激励条件，不再具备激励对象资格，
公司将其已被授予的二类限制性股票予以作废、已获授的股票期权予以注销。
截至本公告日，沈莹娟女士未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其属
于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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职工代表监事简历：
1、陈耀红先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学
本科学历。曾先后任职于山东省庆云县司法局、九州通医药集团股份有限公司、
广东九州通医药有限公司。2013 年至今任公司法务部主管，现任公司职工代表
监事。
截至本公告日，陈耀红先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，
陈耀红先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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