健帆生物：2022年度董事会工作报告2023-03-31
健帆生物科技集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
一、报告期公司经营情况回顾
2022 年度企业经营面临很大困难。公司努力克服各类因素带来的影响，报
告期内仍未能完成年初制定的整体经营目标。2022 年度公司实现营业收入 24.91
亿元，较去年同期下降 6.88%，归属于上市公司股东的净利润 8.90 亿元，较去年
同期下降 25.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.22 亿元，
较去年同期下降 27.65%，经营活动产生的现金流量净额为 8.84 亿元。
报告期内，公司肾科及肝科相关产品的销售收入较去年同期有明显下降。随
着血液灌流技术在心外科体外循环、脓毒症、急性胰腺炎等重症领域的应用推广，
公司危重症相关产品的销售取得较好的业绩表现，危重症领域相关耗材产品（即
HA330、HA380 和 CA 系列）在国内市场实现销售收入 2.29 亿元，同比增长
32.47%，其中 HA380 在国内市场实现销售收入 1.40 亿元，同比增长 112.48%。
公司积极把握市场机遇，血液净化设备的“拳头产品”DX-10 血液净化机（即可支
持 CRRT 及人工肝等多种治疗模式的血液净化设备）实现销售收入 1.86 亿元，
较去年同期增长 181.79%。
2022 年度是公司的变革之年，公司始终坚持深耕血液净化领域，聚焦主营，
以增效降本为原则开展各类经营工作，开展组织调整，改革考核办法，优化管理
流程，提升公司运营效率和管理水平。销售端加强过程管控，加大学术推广力度，
重视结果导向。研发端持续优化现有产品，开发换代新产品，加强研发人才储备
和队伍建设，提升公司整体研发实力。生产端开展精益生产改善，布局智能化自
动化改造，有序推进各产能扩建项目建设，为公司未来发展提供产能保障。人才
端优化人员、淘汰冗员、提质增效，打造符合公司发展要求的队伍。并积极探索
数字化升级，支撑公司业务变革，提升管控治理。
报告期内各领域重点工作进展情况如下：
（一）营销领域
1、肾科领域
1
目前公司肾科产品已覆盖全国 6000 余家二级及以上医院，基本覆盖国内提
供透析治疗的医院。公司将深耕现有医院，通过透析并发症来识别有治疗需求的
患者，推进规范化使用，打造慢病管理新业态。报告期内，公司在学术引领方面
取得多项进展：
（1）健帆 HA130 多中心 RCT 文章正式发表：2022 年 8 月，由中国人民解
放军总医院陈香美院士发起的健帆 HA130 多中心 RCT 研究成果《Randomized
Control Study on Hemoperfusion Combined with Hemodialysis versus Standard
Hemodialysis: Effects on Middle-Molecular-Weight Toxins and Uremic Pruritus》（血
液灌流联合血液透析与常规血液透析的随机对照研究：对中分子毒素和尿毒症皮
肤瘙痒的影响）在国际权威医学杂志《Blood Purification》正式发表。研究结论
为：长期 HP（HA130）联合 HD 治疗可显著降低 MHD 患者 β -MG 和 PTH 水
平，改善瘙痒症状，其效果与使用高通量或低通量血液透析器无关，表明与吸附
作用有关。其中 HA130 吸附的加入不仅可以减少因尿毒症毒素滞留引起的并发
症，且若能尽早应用，将成为预防此类并发症的一种可能途径。
健帆 HA130 多中心 RCT 研究开创了维持性血液透析患者血液灌流治疗循证
医学研究的先河，充分证明了健帆 HA130 血液灌流器在维持性血液透析患者中
的安全性和有效性，提供了强有力的 A 类循证医学证据。《Blood Purification》
杂志主编、国际肾脏病研究院主席 Claudio Ronco 教授撰文点评“该研究的重要结
果支持了 HP+HD 的应用，具有重要意义，有望为慢病患者开辟一种有广阔前景
的治疗机会”。
（2）健帆 HA 血液灌流器专家共识正式发表：上海交通大学医学院附属新
华医院蒋更如教授等在国际权威医学杂志《Blood Purification》正式发表专家共
识《Hemoperfusion in Maintenance Hemodialysis Patients》（血液灌流在维持性血
液透析患者中的临床应用）。专家共识内容整理自全球范围内的研究证据，基于
应用健帆 HA 树脂血液灌流器所取得的循证医学证据。共识中指出：MHD 患者
出现以下 9 种临床表现并符合相应评价标准，建议应开始行血液灌流治疗：严重
尿毒症相关皮肤瘙痒、严重尿毒症相关睡眠障碍、蛋白质能量消耗、微炎症状态、
严重继发性甲状旁腺功能亢进、严重高 β -微球蛋白血症、难治性高血压、不安
腿综合征、尿毒症周围神经病变等；另外建议 MHD 患者有条件时可联合血液灌
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流治疗，可预防各种透析相关远期并发症的发生。根据患者并发症及其严重程度
制订个体化的血液灌流治疗频次，推荐治疗频次为每 2 周 1 或 2 次、每周 1 次、
每周 1~3 次不等。该共识为我国乃至全世界维持性血液透析患者血液灌流治疗提
供了可参考的规范化的临床应用标准。
《Blood Purification》杂志主编、国际肾脏病研究院主席 Claudio Ronco 教授
特撰文《The Promise of Adsorption for Chronic Dialysis Patients》（吸附在慢性透
析患者的前景），指出 “HP（血液灌流）由于其特定的血液净化机制，可以克服
透析治疗中半透膜的限制，实现更广泛的有效去除溶质谱，在血液净化领域开启
了一个全新的视角。高度生物相容性的新吸附剂材料的发现为血液灌流技术广泛
用于血液净化提供了可能”。Ronco 教授对 HA 血液灌流器在血液透析患者的合
理、规范化应用提供了明确的指导意见，肯定了健帆 HA 血液灌流器在慢性肾脏
病领域的应用前景，有利于健帆 HA 树脂血液灌流器在全球范围的推广应用。
（3）“领航计划血液灌流规范化诊疗项目”启动：为贯彻落实党的十九届五
中全会精神和《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，助力提升临床医
疗机构科技自主创新能力，中国医学论坛报社在国家卫健委相关司局指导下，于
2021 年启动“领航计划—助力医学科技创新实现高水平自立自强示范项目”（代
称“领航计划”）。在此背景下，2022 年 7 月，中国医学论坛报社携手健帆发起
“领航计划——规范引领 高质启航血液灌流规范化诊疗项目”，该项目是“领航
计划”的重要子项目，由中国人民解放军总医院陈香美院士担任项目主席，通过
在全国范围内筛选并建设多个血液灌流规范化诊疗示范中心，开展血液灌流规范
化治疗的真实世界研究及系列学术推广活动，未来填补血液灌流规范化治疗真实
世界研究证据的空白，推动我国血液灌流技术的可持续创新发展，服务科技强国
战略，惠及我国乃至全球更多患者。目前已有 20 家示范中心成功落地并授牌，
后续将牵头制定 HP 规范化治疗操作流程、治疗方案和最佳适应症，基于临床实
践数据制定血液灌流治疗透析并发症路线图及专家指南。
（4）肾科领域新品新规市场开拓效果显著：报告期内，公司持续加强对尿毒
症领域的新产品新规格灌流器产品（KHA80、KHA200、HA60、HA100、HA150）
的推广，肾科新品新规格已进入 728 家医院并使用，产品实现销售收入 9,341.10
3
万元，同比增长 106.24%，新品市场开拓效果显著。血液透析粉液实现销售收入
7,455.37 万元，同比增长 37.64%。
2、肝科领域
目前公司在肝病领域的相关产品已覆盖 1600 余家医院。
（1）DPMAS 重要临床研究成果发表：中山大学附属第三医院感染科彭亮教
授团队，针对 DPMAS 序贯低容量血浆置换（LPE）治疗在中期 HBV 相关 ACLF
中的安全性和有效性开展的随机对照研究成果《Safety and efficacy of double
plasma molecular adsorption system with sequential low-volume plasma exchange in
intermediate-stage hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure（低容量血
浆置换序贯双重血浆分子吸附系统在乙型肝炎病毒中期相关慢性加急性肝衰竭
中的安全性和有效性）》在《Journal of Medical Virology》（影响因子 IF：20.693）
杂志发表，研究结果表明，DPMAS 序贯 LPE 治疗对于中期 HBV （乙型肝炎
病毒）相关 ACLF （慢加急性肝衰竭）患者是安全有效的，为 DPMAS 临床应
用增添重磅循证。
（2）公司原研原创 DPMAS 技术被写入专家共识：由陈煜教授等 25 位全国
肝病感染专家共同执笔、中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组参与编写
评审的《人工肝血液净化技术临床应用专家共识》正式发布，健帆首创的人工肝
治疗模式 DPMAS 技术及其组合模式被写入该共识，临床效果深受医护肯定。该
共识的英文版刊登于《Hepatology International》（影响因子 IF：9.029）杂志，进
一步受到国际肝病专家的认可。
（3）“远航”项目进入真实世界研究阶段：健帆以公益捐赠方式参与了由中
国肝炎防治基金会发起、南方医科大学南方医院牵头的中国肝衰竭血液净化诊疗
项目（简称“远航”项目），通过“建循证、做培训、制 SOP、建学科”，切实提高
临床医生肝衰竭血液净化技术水平、提高肝衰竭治愈率、降低死亡率。截至目前，
项目培训会覆盖全国 30 余个省、直辖市、自治区，培训医护骨干 10 万余人，极
大提高了健帆 DPMAS 人工肝技术的知晓率，让 DPMAS 技术成为了各大医院治
疗肝衰竭的有效手段之一；项目专家委员会成员共同编写了《项目临床工作手册》，
为临床应用提供规范化指导；以南方医院牵头开展的《前瞻性、多中心、集群对
照的登记研究发现 DPMAS（双重血浆分子吸附系统）治疗的最佳适应症研究》
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（真实世界研究 PADSTONE study）正式启动，全国 57 家肝病科研能力强的权
威医院参研，将为肝衰竭血液净化建立更高级别的循证医学证据。
（4）设立“人工肝专项基金”支持科研发展：2021-2023 年，健帆连续 3 年向
北京肝胆相照公益基金会捐赠设立“人工肝专项基金”，支持人工肝治疗重症肝病
的基础与临床研究，截至目前，全国已有 99 个人工肝相关研究课题获得资金资
助（2023 年项目正开放申报中），公司将持续助力我国人工肝领域的诊疗进步和
科研水平提升。
3、危重症领域
目前公司危重症领域相关产品已覆盖 1700 余家医院。
（1）血液灌流在体循应用规范化推广方面颇有成效：2022 年度新增 20 家
“吸附型体外生命支持技术示范中心”授牌医院，至此全国已有 40 家省市级核心
医院被授牌。2023 年度计划新增 10 家示范中心，在全国范围内建成 50 家示范
中心，辐射超过 25 个省直辖市，有力推动吸附型体外生命支持技术的应用和普
及；于 2022 年中国医师协会体外生命支持专业委员会年会上作《吸附型体外循
环技术白皮书》解读，规范指导临床操作；西部战区总医院发表 HA380 联合 CPB
应用的大样本研究，为血液灌流在体循应用再添新证，进一步验证了 HA380 联
合 CPB 应用的有效性及安全性。
（2）新品 CA 细胞因子吸附柱初入市场获认可：公司研发生产的国内首个
用于清除脓毒症患者体内以 IL-6 为代表的细胞因子水平的产品 CA 细胞因子吸
附柱，上市一年，目前已进入中日友好医院、武汉大学中南医院、中南大学湘雅
二医院等近 50 家重点医院。在全国各省市开展“CA 净界”、“CA 病例来袭”等系
列学术活动，建立与国内重症核心专家的交流，提升了临床客户对新品的了解及
技术应用，营造良好的区域学术交流氛围。
（3）病例比赛覆盖面广，推动疗程化应用：2022 年，健帆承办了由中国病
理生理学会危重病医学专业委员会主办、中国医师协会重症医学医师分会协办的
“医路争锋 灌助新生”首届病例演讲大赛，覆盖 180 家三甲医院，为血液灌流在
重症领域的学术氛围垫实基础。2023 年度第二届“医路争锋 灌助新生”诊疗思维
大赛已启动，将进一步推动重症血液净化临床诊疗规范化及应用交流。
4、血液净化设备领域
5
公司血液净化设备“拳头产品”DX-10 血液净化机（即可支持 CRRT 及人工肝
等多种治疗模式的血液净化设备）截至 2022 年底已进入近 1000 家医院，累计装
机量约 2000 台。2023 年第一季度新增装机超 700 台，其中北京市各大医院为加
快推进重症医疗救治采购近 300 台，显著提高了健帆血液净化设备的品牌知名
度。
2022 年，设备开展“智在净化 DX 护航”培训班在全国 10 余个省开展血液净
化技术提升活动，以点带线、以线带面，进一步拓宽 DX-10 在多学科领域的应
用，全面提升品牌辐射力。公司与多家区域核心医院共同打造区域标杆中心，血
液净化相关学科领域专家编写《非生物型人工肝设备与技术专家共识》已于 2023
年 3 月被《中国医学装备》杂志收刊，将于 4 月发表。同期，公司与中国医学装
备协会已达成合作共识，推动国产设备临床应用质控标准规范化建设，输送专业
型血液净化技术人才。
DX-10 血液净化机与 JF-800A 血液灌流机继 2019 年后二次入选“优秀国产
医疗设备产品目录”，Future F20 血液净化设备上市一年后，首次入选“优秀国产
医疗设备产品目录”。
5、海外市场
2022 年度公司国际市场销售收入未达预期，一方面是因为危重症病人数量
大幅减少，短期内对治疗需求的影响较大，另一方面，公司在海外国家的推广活
动面临很大困难。但公司仍持续推进多维度的国际化进程。在团队建设方面，加
速各类优秀人才引进，在意大利等 10 余个国家启动“本土化团队”建设，外派国
内推广经验丰富的干部常驻当地市场，协同本土团队开展营销。肾科产品 HA130
通过与国内长期实践经验联动，结合各国国情开展针对性推广，部分国家的销售
取得了实质性突破，报告期内销售近 1300 万元，同比增长 112%。与此同时，与
贝朗及日机装达成 HA380 在 OMNI 及 Aquarius CRRT 设备上的兼容性全球合作。
在国际学术推广方面，公司与超 50 名国际专家建立合作，启动逾 10 个海外
临床研究，报告期内在 Critical Care、Intensive Care Med 等国际顶尖学术杂志上
发表国际综述及研究论文 30 余篇，将有利于血液灌流技术在重症、肾病、肝病
等领域的广泛应用及推广。
截至目前，公司累计在 86 个国家实现产品销售，在肾病、中毒、肝病、危
重症、风湿免疫疾病等治疗领域成功应用，公司产品已被纳入德国等 11 个国家
6
相关医保目录。
6、营销管理变革升级
2022 年度公司营业收入未能达到既定目标，但营销团队主动变革，狠抓团
队执行，深化学术推广，促进产品销售。在团队建设方面，全面升级组织架构，
设立“省区责任制”，实现扁平化管理，精兵减政，优化资源投入，变革考核激励，
聚焦使用，去库存，同时加强培训赋能，持续促进销售团队专业化转型。在信息
化建设方面，通过 IT 手段落实精细化管理，实现业务流程数字化等方面上云、
用数和赋能，并运用互联网技术打造慢病管理平台，为患者提供全生命周期增值
服务。
全年聚焦营销管理变革，苦练内功，提质增效，为公司的可持续发展蓄力，
为战略目标的实现奠定坚实基础。
二、研发投入方面
2022 年度公司研发投入 2.54 亿元，同比增加 46.12%，占公司营业总收入的
10.19%。截至报告期末，公司研发团队超 600 人，其中 6 名博士、180 余名硕士。
研发投入方面：公司投资建设的健帆科学楼目前建筑主体已改造完成，在内
部装修及设备安装过程中，预计今年投入使用。健帆科学楼是公司血液灌流器研
发及血液净化耗材评价测试为一体的研发基地，包含灌流器研发、评价与测试实
验室及中试车间等，可实现血液灌流类产品吸附材料、包膜材料、柱体流体力学
等关键技术的研发及新产品的中试放大。具备先进的评价与测试平台，可开展包
括理化、生化、血液相容性、模拟临床体外循环、大动物灌流试验等，可全面评
价血液净化耗材类产品的安全性及有效性，将建成位居行业前列的研发基地。
新产品研发方面：报告期内公司新增 5 个产品注册证（血液透析器、3 个不
同配方的血液透析粉液产品及柠檬酸消毒液）、1 个新产品 CE 证书，进一步丰
富了公司血液净化全产业链的产品种类。截至目前，公司共有 23 个医疗器械产
品注册证，其中 20 个为 III 类注册证，2 个为 II 类注册证，1 个为 I 类注册证。
公司新产品中空纤维血液透析器于 2022 年 3 月取得 CE 认证，共 24 个品规（中
通系列及高通系列），覆盖了该产品的市场通用规格。报告期内公司新增 3 个不
同配方的血液透析粉液，至此公司共有高钾配方透析液、枸橼酸型透析液/粉、含
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糖透析液、不同钙离子浓度透析液等 6 个品规的血液透析粉液产品系列，能更全
面的满足多样化的血液透析治疗需求。
知识产权建设方面：2022 年度公司获得授权专利 41 项，其中发明 13 项，实
用新型 26 项。截止目前，公司累计授权专利 306 项，其中 59 项发明专利（包括
1 项美国发明专利）、191 实用新型、38 个外观设计（包括 1 项美国外观设计）。
研发实力和荣誉方面：公司整体的技术创新规划、产业技术研发、创造运用
知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、推进技术创新等方面获得国
家层面充分肯定：（1）公司于 2022 年 11 月被国家工信部认定为“2022 年国家
技术创新示范企业”（全国范围内仅 65 家企业入选）。根据国家工信部《技术创
新示范企业认定管理办法（试行）》，其认定标准为：具有核心竞争能力和领先
地位、具有持续创新能力和研发投入、具有行业带动作用性和自主品牌、具有较
强的盈利能力和较高的管理水平、具有较强应用新技术能力、具有创新发展战略
和创新文化。（2）公司于 2023 年 2 月被认定 2022 年（第 29 批）国家企业技术
中心。“国家企业技术中心”是由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、
税务总局联合授予，是目前国内规格最高、影响力最大的技术创新平台之一。 3）
公司“高效高安全性血液灌流吸附树脂制备技术及产业化项目”拟获 2022 年度广
东省科学技术奖“科技进步奖一等奖”（2023 年 2 月 5 日已公示期结束）。广东省
科学技术奖是全省科技领域的最高奖项，公司是本次药学与生物医学工程专业评
奖中唯一获得一等奖的企业。（4）公司“新型生物相容性高效吸附材料制备技术
及其在血液净化中的应用”项目于 2022 年 5 月荣获创新珠海科学技术奖科技进
步奖特等奖。
三、生产投入方面
公司持续加大在智能制造及自动化改造方面的投入。目前公司主要生产工序
已实现自动化作业，并大量应用 AI+视觉检测技术以提升产品品质。公司拥有先
进的血液灌流器自动化生产车间，关键技术均为公司自主研发，拥有完全自主知
识产权，其中磁悬浮输送线、固液混合灌装等多项先进技术为首次在国内药械业
应用。公司持续提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力，并不断通过工艺
改善，提高产品品质，不断提升整体制造实力。
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报告期内，公司有序推进各大产能建设项目：（1）7 月 16 日，健帆集团金
鼎产业园（即健帆集团医疗器械产业（血液净化）项目一期）正式投产启用，未
来能够扩充公司产能。该项目二期已启动设计。（2）8 月 9 日，珠海健树新材料
科技有限公司生物材料项目（原材料树脂等）正式竣工封顶，该项目总投资 3.1
亿元，占地 58 亩，后续将引入高水准的树脂自动化生产线，建成后将成为工艺
自动化水平处于精细化工行业一流水准的原材料生产基地。（3）珠海健福制药
（公司参股 10%的子公司、由公司实控人控制）药物研发和生产基地建设项目
（一期）占地 130 亩，总投资约 15 亿元，今年 3 月项目奠基开工，于 2023 年 3
月 8 日项目首期已结构封顶。珠海健福制药已启动多个肾病专科用药相关产品的
研发工作，采购定制国内先进的制药设备，未来将建设成为一流的药物研发和生
产基地。
四、信息化及数字化建设
基于数字化转型的经营战略，公司着力构建血液净化全链路数字生态圈，利
用数字化技术提升经营管理水平，支撑公司业务变革，提升管控治理，助力增效
降本。（1）营销端已建成产品全生命周期管理数字平台，利用物联网技术追溯
产品流通全过程，并建成 CRM 系统提升营销经营决策能力，高效管理销售行为
与销售效能，并提升用户满意度。终端服务已建成"健联"血液透析管理平台与"爱
多多"互联网慢病管理平台，实现院内治疗数字化管理与离院后一站式服务，赋
能医院，联通患者，帮助患者有效控制病情发展，提升患者生存质量。（2）研
发端已建成研发数字化管理平台，将健帆独特的创新研发模式利用数字化技术，
加速研发创新，打造专业、高效、全面的研发管理平台。（3）生产端结合智能
制造和自动化产线，构建符合 GMP 要求的 DMS 系统、UDI 条码系统等一系列
信息化系统，将精益管理思想融入信息化系统中，提升先进生产力和生产效率。
（4）供应端导入供应商评价系统，并建成智能立体仓库与 WMS 系统，实现高
效仓储管理。（5）财务与企业管理端搭建全面预算与费用管理平台，并导入人
工智能与流程自动化技术，进一步提升企业经营管理水平。
五、人才队伍建设
报告期内，企业经营面临系列挑战。公司主动调整，结合公司未来发展战略
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规划，主动变革。人才队伍建设方面，优化结构、淘汰冗员、提质增效。截至目
前公司总员工近 2,900 人，较 2021 年末基本持平，其中营销人员 1200 余人，研
发人员 600 余人。
公司始终坚持“以奋斗者为本”的人才理念及“乐共赢”的企业价值观。以企业
文化、共同的价值观吸引、凝聚人才、团结人才，以多元的利益共享机制激励人
才，为公司长远战略目标的实现提供保障。公司自 2016 年上市至今已累计实施
6 期股权激励计划，授予股份数量占当时总股本比例累计达 6.48%，累计激励员
工 2,300 人次。2023 年 3 月，公司推出新一期员工持股计划，主要覆盖营销团队
核心人员，进一步激发团队，实现员工与公司共创、共享、共成长。
2023 年 3 月，公司董事兼副总经理唐先敏女士获评“全国巾帼建功标兵”荣誉
称号。同时，公司客户服务中心获评“全国巾帼建功先进集体”。报告期内，公司
先后入选国家人力资源和社会保障部“全国和谐劳动关系创建示范企业”及国家
卫生健康委员会“全国健康企业建设优秀案例百强名单”，公司重视提升员工园区
的工作及生活品质，积极构建新时代特色和谐劳动关系。
六、积极践行社会责任
公司积极参与各类社会公益事业，2022 年度公司累计捐款 1480 万元（其中
现金捐款 1039 万元，物资捐赠等价值 441 万元），用于地方经济帮扶等各类公
益慈善项目开展，彰显公司服务大局、服务社会的社会责任感。
报告期内，公司董事长、总经理董凡先生先后连任珠海市工商联主席、总商
会会长、广东省工商联副主席，2022 年 12 月当选为全国工商联常务委员，同时，
担任中国光彩事业促进会常务理事、广东省光彩事业促进会副会长，积极助推民
营经济和公益慈善事业发展，践行企业家的社会责任和担当。
。
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二、报告期内董事会日常工作情况
1、公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，
建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严
格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
2、董事会运作情况
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相
关法律法规规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董
事会 16 次，具体如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议并通过了以下议案：
1、《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
第四届董事会第 2022-01-
2022-01-17 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年
二十九次会议 17
股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司
章程>的议案》
5、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
审议并通过了以下议案：
1、《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的
第四届董事会第 2022-02-
2022-02-15 议案》
三十次会议 14
2、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的议案》
审议并通过了以下议案：
第四届董事会第 2022-03-
2022-03-21 《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议
三十一次会议 21
案》
第四届董事会第 2022-03- 审议并通过了以下议案：
2022-03-31
三十二次会议 31 《关于变更部分募集资金专户的议案》
审议并通过了以下议案：
第四届董事会第 2022-04- 1、《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘
2022-04-12
三十三次会议 11 要》
2、《2021 年度董事会工作报告》
11
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
3、《2021 年度总经理工作报告》
4、《2021 年度财务决算报告》
5、《2021 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表的专项审核报告》
7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
8、《非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确定
及 2022 年薪酬方案》
9、《独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方
案》
10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
11、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第四届董事会第 2022-04- 审议并通过了以下议案：
2022-04-14
三十四次会议 13 《2022 年第一季度报告全文》
审议并通过了以下议案：
1、《关于调整股票期权行权价格及限制性股票授予/
回购价格的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.06 关于修订《股东大会累积投票制度实施细
第四届董事会第 2022-06-
2022-06-28 则》的议案
三十五次会议 28
4.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
4.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.09 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
4.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.11 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
4.12 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议
案
4.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
4.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
4.15 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的
议案
4.16 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的
12
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
议案
4.17 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》的议案
4.18 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的
议案
4.19 关于修订《董事会审计委员会年报审议工作
规则》的议案
4.20 关于修订《内部审计工作制度》的议案
4.21 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
4.22 关于修订《财务负责人管理制度》的议案
4.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究
制度》的议案
4.24 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
4.25 关于修订《信息披露管理制度》的议案
4.26 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》的议案
4.27 关于修订《防止控股股东及其关联方资金占
用专项制度》的议案
5、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
审议并通过了以下议案：
1、《关于部分募投项目延期的议案》
第四届董事会第 2022-07-
2022-07-19 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
三十六次会议 19
管理的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议并通过了以下议案：
第四届董事会第 2022-08-
2022-08-19 《关于签订<健帆集团血液透析系列产品产业化基地
三十七次会议 19
项目投资合作协议>的议案》
审议并通过了以下议案：
第四届董事会第 2022-08-
2022-08-24 《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授
三十八次会议 24
予预留部分股票期权的议案》
审议并通过了以下议案：
1、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
第四届董事会第 2022-08-
2022-08-26 要》
三十九次会议 25
2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
审议并通过了以下议案：
1、《关于 2017 年股票期权激励计划预留授予股票期
权第三个行权期可行权的议案》
第四届董事会第 2022-09-
2022-09-02 2、《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可
四十次会议 02
行权的议案》
3、《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行
权期可行权的议案》
13
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
4、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期及暂缓部分第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案》
第四届董事会第 2022-09- 审议并通过了以下议案：
2022-09-29
四十一次会议 29 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第四届董事会第 2022-10- 审议并通过了以下议案：
2022-10-28
四十二次会议 27 《2022 年第三季度报告》
审议并通过了以下议案：
第四届董事会第 2022-11-
2022-11-01 《关于高级管理人员购买公司房产暨关联交易的议
四十三次会议 01
案》
审议并通过了以下议案：
第四届董事会第 2022-11-
2022-11-15 《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资
四十四次会议 15
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开临时股东大会 3 次、年度股东大会 1 次。董事会严
格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。
4、董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会
四个专门委员会。
2022 年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会
议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2022 年
度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
（1）审计委员会
2022 年度，审计委员会共计召开 1 次会议，对 2021 年年度报告、聘任审计
机构、2022 年日常关联交易事项进行了审议。报告期内，审计委员会按照《公司
章程》《董事会审计委员会年报审议工作规则》《董事会审计委员会议事规则》
的相关规定，认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，
并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥审计委员会的审查与监督作用。
（2）薪酬与考核委员会
2022 年度，薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，严格按照《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》的规定行使职权，对股权激励、公司董事和高级管理人
员的薪酬及薪酬方案等相关事项进行审议。报告期内，薪酬与考核委员会积极为
健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度提出建议，完善公司法人治
14
理结构，发挥薪酬与考核委员会对公司人才开发及利用的促进作用。
（3）战略委员会
2022 年度，战略委员会共计召开 1 次会议，严格按照《董事会战略委员会
议事规则》的规定行使职权，对公司签订《健帆集团医疗器械产业（血液净化设
备）项目投资合作协议》相关事项进行了审议。报告期内，战略委员会及时对公
司所处行业环境和市场整体形势进行了系统研究与分析，积极研究符合公司发展
方向的战略布局，并针对公司的未来发展规划以及签订重要投资协议等事项，为
董事会提供了参考性意见。
（4）提名委员会
2022 年度，提名委员会共计召开 1 次会议，严格按照《董事会提名委员会
议事规则》的规定行使职权，对聘任公司董事会秘书的相关事项进行审议，对公
司提名的董事会秘书候选人的任职资格、教育背景、职业经历、审议程序是否合
法合规进行审查，促进公司董事及高级管理人员的规范产生，优化董事会组成以
及完善公司法人治理结构。
三、2023 年度工作计划
（一）公司发展战略
公司将继续立足血液净化领域，精耕国内血液净化市场，深耕尿毒症等慢性
病市场，拓展肝病、心外科手术、脓毒症等危重症领域新增长点市场，推动产品
疗程化使用，快速扩张国际市场；同时借助资本市场，寻找优质并购标的，以扩
充产品线、增强技术实力，同时借助相互保险平台力量，布局医疗健康产业，打
造具有健帆特色的多位一体的血液净化全价值链，实现集团化、品牌化、多元化
发展，打造世界一流的高科技医疗技术企业集团。
（二）2023 年经营计划
1、研发方面
公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断
增长和变化的需求。
公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相
容性检测平台技术等的建立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治
15
疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、
降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。
公司将加大科研资金投入，引入更多的高科技人才，加强对研发平台的建设，
充分利用国家企业技术中心、广东省血液净化工程技术研究开发中心、、博士科
研工作站、博士后科研工作站、院士工作站等平台，承担国家、省级项目，持续
创新研发，特别是借助中国科学院深圳先进技术研究院的力量充实公司在生物材
料应用方面的研发实力，进一步巩固公司行业领先的科技水平。
在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，布局血液净化全产
业链相关产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司
未来的长远业务发展奠定基础。
2、生产方面
公司将继续开展生产基地的建设工作，推进珠海高新区唐家湾金鼎工业园片
区的健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目的建设工作，打造国内规模领先、自
动化程度高的血液净化设备及耗材生产基地，实现产能的跨越式发展，全面提升
公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。
配合公司整体经营布局，在全国建设生产基地，并部署适应的产能，以保障
市场需求。在湖北黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地；
依托已经收购的天津标准及新成立的天津健帆共同建设天津血液净化产品研发、
生产基地，使珠海基地、湖北基地、天津基地三大基地一起形成华南、华中、华
北的产业布局。同时，公司将在珠海高栏港经济区投资建设生物材料项目，建设
公司原材料树脂等核心材料生产基地，以保障未来产能基地投产后对核心原材料
的需求，利于公司更好地管控原材料质量、控制成本及研发升级，实现公司的战
略。
3、营销方面
本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，
以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。
公司将继续立足血液净化领域，深耕血液灌流应用市场，做透做深市场。在
以肾科、肝科、危重症为主营的同时，着力开拓其他科室，多点开花，推动市场
16
销售的快速增长，以一支较大规模和极具战斗力的营销团队大力推广血液灌流技
术及产品，扩大产品的普及面并提升产品使用频次。
为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的
个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公
司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统，并以此为基础，将渠道物
流、信息管理、产品推广、技术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运
营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，
形成公司核心竞争力。同时，在品牌建设方面，公司将在持续注重产品质量控制
的基础上，实施深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值。
4、人力资源方面
人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司的人力资源发展将
围绕公司发展规划展开。公司将充分利用上市公司资源，利用中长期的激励机制、
股权激励等方式，全方位引进高层次人才，特别是加强销售与研发技术人才的引
进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司销售团队、研发技术团队、
管理团队和员工整体素质和水平的提高。公司将继续推进学习型组织的建设，通
过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构
的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。公司将进
一步完善绩效考核制度，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。公司
将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作，联合进行产品与技术的开发，共
同培养人才，不断强化公司核心技术的自主开发和创新的能力。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
17
