健帆生物科技集团股份有限公司

                         《公司章程》修正案

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，鉴于公司股票期权激励计划的激励对象在 2022 年 9 月 13 日至 2023 年 1
月 13 日期间自主行权了 2,352,724 份期权，使得公司总股本增加 2,352,724 股，
公司总股本从 805,358,588 股增加至 807,711,312 股。
    《公司章程》的具体修订内容如下：
                修改前                                修改后
 第六条     公司注册资本为人民币捌亿 第六条      公司注册资本为人民币捌亿
 零 伍 佰叁拾伍万捌仟伍佰捌拾捌元 零 柒佰 柒拾壹万壹 仟叁佰 壹拾贰元
 （￥80535.8588 万元），实收资本为人 （￥80771.1312 万元），实收资本为人
 民币捌亿零伍佰叁拾伍万捌仟伍佰捌 民币捌亿零柒佰柒拾壹万壹仟叁佰壹
 拾捌元（￥80535.8588 万元）。           拾贰元（￥80771.1312 万元）。
 第二十条    公司股份总数为捌亿零伍 第二十条       公司股份总数为捌亿零柒
 佰叁拾伍万捌仟伍佰捌拾捌股 佰柒拾壹万壹仟叁佰壹拾贰股
 （80535.8588 万股），公司的股本结构 （80771.1312 万股），公司的股本结构
 为：普通股捌亿零伍佰叁拾伍万捌仟 为：普通股捌亿零柒佰柒拾壹万壹仟
 伍佰捌拾捌股（80535.8588 万股），其 叁佰壹拾贰股（80771.1312 万股），其
 他种类股零（0）股。                     他种类股零（0）股。

    除上述修订外，其他条款不变。
    本事项尚需经股东大会批准。


                                         健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 3 月 31 日




                                     1