证券代码：300529            证券简称：健帆生物           公告编号：2023-029
债券代码：123117            债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
    关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的确定
                     及 2023 年薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2023 年 3 月 30 日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开
了第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第四十五次会议，分别审议通过
了《非独立董事、高级管理人员 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》《独立
董事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》《非职工代表监事 2022 年薪酬的
确定及 2023 年薪酬方案》《职工代表监事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方
案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况

    （一）根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
酬方案如下：
    1、董事及高级管理人员
    （1）不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.2 万元/月，按月发放。
    （2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员
    在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职
务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金
根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
    （3）独立董事津贴为 1.2 万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴
外，不享有其他福利待遇。
    2、监事
    （1）不在公司任职的监事薪酬

                                    1
    不在公司任职的监事会主席薪酬为 1.2 万元/月，按月发放。
    不在公司任职的监事薪酬为 0.8 万元/月，按月发放。
    （2）在公司任职的监事薪酬
    在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》
领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和
个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。

    （二）经核算，2022 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况如下：

                                                          从公司获得的税前报
        姓名                   职务            任职状态
                                                            酬总额（万元）

       董   凡            董事长、总经理        现任                   521.23

       雷   雯                董   事           现任                    14.40

       唐先敏             董事、副总经理        现任                   347.98

       张广海             董事、副总经理        现任                   183.12

       曾   凯            董事、副总经理        现任                   345.78

       李   峰                董   事           现任                   113.56

       崔松宁                独立董事           现任                    14.40

       杨   柏               独立董事           现任                    14.40

       周凌宏                独立董事           现任                    14.40

       彭小红               监事会主席          现任                    14.40

       方丽华           监事（不在公司任职）    现任                     9.60

       陈耀红                职工监事           现任                    32.47

       吴爱军                副总经理           现任                   289.93

 Caroline Xiaokui Jin        副总经理           现任                   362.40

       李得志                副总经理           现任                   111.91

        黄聪                董事会秘书          现任                    28.29

       何小莲               原财务总监          离任                   129.06

                            合计                                     2,547.33




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    二、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案

    （一）适用对象
    公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
    （二）适用期限
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    （三）2023 年薪酬方案
    1、董事及高级管理人员
    （1）不在公司任职的非独立董事
    不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。
    （2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员
    在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职
务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金
根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
    （3）独立董事津贴为 1.5 万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴
外，不享有其他福利待遇。
    2、监事
    （1）不在公司任职的监事薪酬
    不在公司任职的监事会主席薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。
    不在公司任职的监事薪酬为 0.8 万元/月，按月发放。
    （2）在公司任职的监事薪酬
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制
度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情
况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。
    公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案需经公司 2022 年度股东
大会审议通过后实施。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第四十五次会议决议。


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特此公告。




                 健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                   2023 年 3 月 31 日




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