健帆生物科技集团股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及健帆生物科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作
为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项，基于
独立判断立场，发表独立意见如下：
    经核查，公司第五届董事会高级管理人员提名、审议、聘任的程序符合《公
司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次高级管理人员
的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况
基础上进行的，我们认为被提名人均具备担任上市公司高级管理人员的资格与能
力，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有
关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
亦不存在被列为是新被执行人的情形。
    综上所述，我们一致同意公司聘任董凡先生为公司总经理，聘任唐先敏女士、
曾凯先生、吴爱军先生、李得志先生为公司副总经理，聘任黄聪女士为公司董事
会秘书，聘任廖雪云女士为公司财务总监。




                                       独立董事：郭国庆、徐焱军、温志浩
                                                         2023 年 4 月 21 日