证券代码：300529               证券简称：健帆生物            公告编号：2023-050
债券代码：123117               债券简称：健帆转债


                        健帆生物科技集团股份有限公司
                       第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知
已提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主
持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    经审议，董事会认为公司编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和
中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    特此公告。


                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 28 日