证券代码：300529             证券简称：健帆生物         公告编号：2023-051
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                    健帆生物科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次应出
席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知已提前以专人送达方式向全体监事送达，
会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。
    特此公告。




                                      健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日