证券代码：300538             证券简称：同益股份                编号：2018-072


                    深圳市同益实业股份有限公司

                第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于 2018 年 9 月 19 日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2018 年 9 月 25 日上午 11:00 在深圳市宝安区新安街
道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 10 楼公司会议室以现场结
合通讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席丁海田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司第二届监事会提名黄雪海先生、姜金婷女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人。
   上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积
投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2018 年第三次
临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会主席丁海田先生在公司新
一届监事会产生后，将不再担任公司监事会主席，也不在公司担任其他职务。

    《关于监事会换届选举的公告》详见公司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行审
议。

       三、备查文件
    1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第十九次会议决议》。




       特此公告。


                                          深圳市同益实业股份有限公司监事会
                                                 二○一八年九月二十五日