深圳市同益实业股份有限公司
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章程修订对照表
为进一步完善公司治理结构，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，
本事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召
召开临时股东大会： 开临时股东大会：
（一）董事人数不足 4 人时或本章程规定的公司董事总数的 2/3 时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。
中明确的地点。
2 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、
便捷 的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
式参加股东大会 的，视为出席。
参加股东大会的，视为出席。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职
职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数
3 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能 以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务或 不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
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序号 修订前 修订后
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行
举一人担任会议主持人， 继续开会。 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。
4 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监
监事在会议结束之后立即就任。 事在股东大会决议通过之日起就任。
5 第一百零七条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。董事会成员 第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
中包括三名独立董事。 董事会成员中包括三名独立董事。
6 第一百一十二条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 第一百一十二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
生。公司不设副董事长。 数选举产生。
第一百一十四条 副董事长协助董事长履行职务，董事长不能履行
7 第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举
第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董
8 行，但本章程另有规定的情形除外。
事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规
实行一人一票。
定的情形除外。董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十一条 董事会决议的表决方式为：除非有过半数的
第一百二十一条 董事会决议的表决方式为：举手或书面表决方
出席会议董事同意以举手方式表决，否则，董事会采用书面表决的
式。
方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过书
9 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过
面方式（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、
书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资
电话会议方式（或借助类似通讯设备）举行而代替召开现场会议。董
料）、电话会议方式（或借助类似通讯设备）举行而代替召开现场
事会秘书应在会议结束后作成董事会决议，交参会董事签字。
会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议，交参会董事签
字。
10 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记
记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签 录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
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序号 修订前 修订后
名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
11 第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总
经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百四十七条 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知 第一百四十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。
应当于会议召开5日以前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议
监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会 召开5日前专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式发出通知；但是遇
12 议召开5日前专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式发出通知；但 有紧急事由时，经全体监事一致同意，可以口头、电话等方式随时通
是遇有紧急事由时，经全体监事一致同意，可以口头、电话等方式 知召开会议。
随时通知召开会议。 监事会会议的表决记名投票方式进行，每一名监事有一票表决权。
监事会会议的表决记名投票方式进行，每一名监事有一票表决 监事会决议应当经公司半数以上监事通过。
权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。
除上述修订外，其他内容无修订。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日
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